El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia judicial contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el empresario Javier Faroni. La presentación apunta a un supuesto sistema de comisiones del 30% que habría percibido la empresa TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo de la entidad para operaciones internacionales, bajo sospechas de posibles irregularidades en el manejo de fondos.

Según el planteo, los hechos denunciados habrían tenido lugar en la zona norte del conurbano bonaerense, lo que abrió una controversia sobre la competencia territorial. Ante esta situación, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió elevar el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que determine si el caso debe seguir tramitándose allí o acumularse a la causa que ya se investiga en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Este conflicto de jurisdicciones se suma a otros expedientes en curso que involucran a los mismos actores, entre ellos una investigación por una propiedad de alto valor ubicada en Pilar. En ese caso, la Justicia Federal de Campana mantiene una disputa de competencia con el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires para definir quién debe avanzar con la pesquisa sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble.

La nueva denuncia fue presentada por un empresario que sostiene que el domicilio legal de la AFA, de acuerdo al Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra en ese partido. Además, remarca que tanto el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como Javier Faroni tendrían domicilios reales en barrios privados de la zona norte, en localidades como Campana y Tigre.

En paralelo, la causa que se tramita en Lomas de Zamora avanza con nuevas medidas. El juez Luis Armella citó a Faroni y a su esposa, Erica Gillette, a una audiencia prevista para el 19 de enero, con el objetivo de formalizar la imputación y permitirles ejercer su derecho a defensa frente a las acusaciones de presunto lavado de activos y otros delitos, impulsadas por la fiscal Cecilia Incardona.

La investigación se originó a partir de las operaciones de la financiera Sur Finanzas y de su titular, Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos comerciales con la AFA a través de contratos de patrocinio y líneas de crédito con distintos clubes de fútbol. A partir de ese eje, la fiscalía puso la lupa sobre TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en el estado de Florida, Estados Unidos, en agosto de 2021.

Durante un procedimiento realizado en la sede de la AFA en la calle Viamonte, se hallaron contratos que establecen que la empresa extranjera recibe el 30% de los ingresos generados por la Selección Argentina en el exterior. Ese porcentaje fue reconocido por la propia AFA mediante comunicados oficiales, en los que aseguró que se trata de una política comercial habitual.

Además, la Justicia analiza pagos de montos elevados realizados por una firma vinculada a Faroni a una empresa de servicios de aviación. Se investiga si esos fondos habrían sido utilizados para financiar vuelos privados del presidente de la AFA, lo que podría constituir un posible desvío de recursos o un beneficio indirecto no declarado.

Pese a la nueva presentación judicial, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, consideró que los hechos denunciados coinciden con los que ya se investigan en Lomas de Zamora. Por ese motivo, recomendó la unificación de las causas o, eventualmente, su remisión a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires si se determinara que los domicilios involucrados no corresponden a territorio bonaerense.

No obstante, el juez González Charvay decidió mantener el expediente de manera provisoria bajo su jurisdicción. Argumentó que, al no haberse profundizado aún en los elementos específicos de esta nueva denuncia, resulta prematuro declinar la competencia hasta que la Cámara Federal se expida de forma definitiva.